成立子公司会议纪要范文(精选文档)
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成立子公司的会议纪要模板
成立子公司的会议纪要
按照《中华人民共和国公司法》的有关规定,xxx 有限公司股东会于 xx 年 8 月 10 日,在 xx 工业园区 xx 会议室召开了全体会议,股东 xx、xx 出席了会议,经表决全票同意,就股东 xx、xx 共同出资设立 xx 有限公司作出如下决议:
一、公司住所:xx。
二、公司经营范围:xx 设备的销售、维护。
三、公司注册资本:xx 万元人民币。
四、公司股东出资额、出资方式和出资时间:
xx 认缴出资 480 万元人民币,认缴出资额 480 万元人民币,占注册资本的 60%,出资方式为货币,于公司成立之日起 2 年内缴足;
xx:认缴出资额 240 万元人民币,占注册资本的 40%,出资方式为货币,于公司成立之日起 2 年内缴足。
五、公司不设董事会,设执行董事一名,执行董事由股东会选举产生。执行董事任期 3 年,任期届满,可连选连任。
选举 xx 任公司执行董事,任期三年。
六、公司不设监事会,设监事一人。监事由公司股东会选举产生,每届任期三年,任期届满,可连选连任。
选举 xx 任公司监事,任期三年。
七、公司设总经理一名,由执行董事聘任或者解聘。
八、公司总经理为公司的法定代表人。
聘任 xx 为公司总经理、法定代表人。
九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。
全体股东签字:
20xx 年 x 月 x 日
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